Um homem, apontado como autor de golpes por meio de aplicativo de mensagens e lavagem de dinheiro por 252 vezes, foi preso nessa quita-feira (22), em ação conjunta do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) e Polícia Civil. Na operação, denominada “Open Doors“, também foi cumprido mandado de busca e apreensão.
Paulo Heitor Campos Pinheiro foi abordado nas proximidades da sua casa, no bairro João Paulo, em São Luís. Na sua residência foram apreendidos documentos e mídias.
Entenda o caso
A operação faz parte de uma investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pela Comarca de Barra Mansa-RJ, onde Paulo Heitor é suspeito de lavagem de dinheiro por 252 vezes.
As investigações apontaram que ele integra uma organização criminosa e teria como função no esquema utilizar contas bancárias para tentar dar origem aparentemente lícita aos valores oriundos de crime.
Durante a operação, foi identificado que, em uma das contas bancárias de Paulo Heitor constava o valor de R$ 1,5 milhão. Ele já foi encaminhado para o sistema prisional.
Em 2016, Paulo Heitor foi preso em flagrante suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em golpes digitais, que incluía golpes e furto a contas de agências bancárias.
